Hvor mye i kontanter kan man gå i banken å sette innpå konto,uten at det blir spurt hvor man har fått pengene fra osv?

[Pittamitta]

Hehe,nå høres det ut som jeg har ranet en bank ;-).Men har ikke det altså..

[mamman til to gutter]

Tror grensen er 15000 eller 20 000kr. Da blir du spurt om legitimasjon, men aner ikke hva de gjør med den opplysningen.

[Ikkenonick]

Så mye du vil...

 

dog vil det ved store innskudd muligens komme en henvendelse fra skattemyndighetene i ettertid.

 

[Pittamitta]

ok,takk for svar:-)

[Mom2Two]

Blir beløpet stort nok vil de også på eget initiativ (det er de pliktig til) sende en såkalt hvitvaskingsmelding. Det er sjelden folk har store mengder kontanter uten at det er urent mel i mosen.

[Arb.ledig husmor]

Eg har satt inn 20 000kr uten spm..

[camilla^]

grensen er 25000 i post i butikk, før man må vise legitimasjon. Max 50000Legitimasjonen blir tatt kopi av, du må signere og to av de som jobber der må signere. Dette sendes inn sammen med ett månedsoppgjør. Aldri hørt at det gjøres noe spesielt med det, det er vel bare om det skulle bli noe i ettertid tror jeg.

 

Hvitvaskings papirer skal de ansatte sende inn om de aner ugler i mosen. Ikke unormalt at noen setter inn en stor sum med penger, men det kommer ann på hvor ofte og hvordan personen oppfører seg.

[ano`num *17.03.10*]

Jeg setter ofte inn 25 tusen kr i banken og har aldri fått spm!

 

NAV roter det ofte til hos meg og greier å sette pengene mine inn på en sparekonto jeg har brukt til barnetrygd for lenge siden. Avsluttet da de kom med den at alle utbetalinger skal inn på en og samme konto.

Den sparekontoen er i en annen bank, uten hverken kort eller nettbank. Så for å da få pengene mine må jeg gå i banken, ta de ut (ikke alltid like greit å få tatt ut så store summer, får ofte høre at de er tomme eller at det er trøbbel med datasystemet deres) for så å ta de med i min daglige bank for å sette de inn. Jeg har aldri blitt spurt. Bare gitt dem minibankkortet mitt hvor pengene skal inn og summen. Pengene har som regel ligget i en konvolutt. De teller opp pengene og spør om jeg vet hvor mye som skal være der.

 

Det har skjedd meg sann ca hver andre mnd siste 1,5-2året.

Har ikke hørt noe i ettertid heller. Meeen, det er kanskje en mulighet for at Skattemyndighetene selv kan se at jeg tar ut fra en konto og inn på en annen om det skulle blitt opplyst til dem?

[2barns mor]

Her har ikke bankene kassefunksjon lenger, men en maskin som du selv mater pengene inn på. Må sette inn visakortet ditt og godkjenne kontonummeret.

 

Ikke store summene jeg setter inn altså..... men tømmer sparebøssene til ungene. Kommer inn på min konto, så må jeg på nettbank for å føre over igjen!

[Mockanin]

Har satt inn rett over 70 000 kr. både i mynter og seddler på konto uten å ha fått spørsmål om hvor jeg har fått dem fra. Riktignok brukte jeg da en maskin for å sette pengene inn og måtte da også bruke bankkortet mitt.

[Gjest mphs]

Hvorfor sier du ikke opp den kontoen slik at de ikke kan sette inn penger der feilt igjen?

[Ugl@]

Satte inn nærmere 50 000 en gang uten at jeg fikk spørsmål, fikk postutbetalingskort pga studielån og tok ut kontanter, gikk over gata og satte dem inn i banken. Spørs vel hvor ofte, skjer det regelmessig så blir det vel vekt en viss mistanke til at det er ugler i mosen.

[*Udon'tKnowMe*]

Jeg satt inn 180 000 i kontanter uten å få spørsmål om noe.. Hadde solgt bilen min som han betalte med sjekk, og siden jeg innbilte meg at jeg måtte løse ut sjekken i samme bank som den var utstedt i, så gjorde jeg det og tok pengene med meg i min egen bank =P

[Ms.Nurse]

Dersom du går i skranken og enten skal sette inn penger eller betale kontant, er det i alle fall slik at ved sum 40.000kr og over blir det rapportert til skatteetaten. Dette er for å avdekke evt hvitvasking eller svart arbeid.

[Piken på landet]

Jeg har satt inn både 20 000 og 30 000 på mannen sin konto sikkert 10 ganger siste halve året, men har aldri fått no spørsmål. Nå skal det sies at de kjenner oss i banken, og vet hvor pengene kommer fra.

[mamman til to gutter]

Jeg jobbet i en butikk som satte inn det vi hadde fått inn i kontanter en gang i uka i bank. Da opplevde jeg en gang å bli spurt om legitimasjon, det var den ene gangen det var en ny postansatt som ikke kjente meg eller butikkens (noe uvanlige) rutiner. Jeg husker at da satte jeg inn "noen og tjuetusen".

[¨¨¨~~~¨^^^**\\\\\]]][[[###]

Spurt om legitimasjon for å sette pengene inn på konto? Hva skal nå det være godt for? Kanskje banken tror at man prøver å sette inn pengene på naboens konto?

[Makkapakka]

Når jeg jobbet i bank spurte vi etter leg på alle innskudd på alt over

ca kr 21 000. Dette er en del år siden nå da.

Vi tok også kopi av leg og sendte samtidig melding til myndighetene/Økokrim.

Husker Økokrim hadde egen kontaktperson for oss, vi hadde ganske store problemer med hvitvasking da.... (samme personer kom flere ganger i uka å satte inn kr 20 000 - i håp om å slippe å levere leg...)

 

[¨¨¨~~~¨^^^**\\\\\]]][[[###]

Men når dere har kontonr., vet jo banken hvem sin konto det er. Gjør man det over skranken, skjønner jeg selvsagt poenget med å vise bankkortet, rett og slett for å få pengene inn på riktig konto. På den annen side har bankene også automater for å overføre sedler til konto. Der setter man selvsagt også inn kortet for å få dem inn på den kontoen. I ettertid kan så skattemyndighetene eventuelt sjekke om det er noe mistenkelig ved disse overføringene. De konsentrerer seg da om beløp betydelig større enn de 21.000 som nevnes her. Skulle de bry seg om sånne småbeløp, ville de ikke hatt annet å gjøre.

[Makkapakka]

Du over, hvordan uttaler du nicket ditt?

[¨¨¨~~~¨^^^**\\\\\]]][[[###]

Jeg presenterer meg aldri med nick, så det er ikke noe problem. Omtaler heller ikke meg selv i 3. person, i motsetning til Kongen.